Institute wie ING oder die Deutsche Bank mussten in der Vergangenheit enorme Strafen zahlen, weil Kunden Konten für kriminelle Zwecke verwendet haben. Auch im Fall von N26 wird die Finanzaufsicht Bafin nun aktiv. Die Bafin hält das Verfahren nicht für sicherUm Geldwäsche zu verhindern, muss N26 – wie alle Geldinstitute – Neukunden überprüfen. N26 arbeitet für die Identifizierung per Foto mit Safened zusammen, einem Dienstleister aus Großbritannien, der eine Freigabe von den britischen Finanzaufsicht hat. Dass Kunden das Verfahren genutzt haben, um unter falschen Namen Konten zu eröffnen, hat N26 selbst bislang nicht festgestellt.

Source: Der Tagesspiegel October 12, 2018 15:45 UTC