À época, as apurações revelaram a movimentação financeira de cerca de R$ 4 bilhões pelas empresas. A investigação começou quando duas pessoas foram abordadas no Mato Grosso efetuando o depósito de R$ 180 mil na conta das empresas. Em 2022, a Cord desencadeou uma das maiores operações contra o tráfico de drogas e empresas de fachada que trabalhavam em prol do crime organizado. A KZ recebeu cerca de R$ 3 milhões de ao menos outras seis empresas, todas elas fantasmas e envolvidas no esquema de lavagem de dinheiro. Na avaliação do coordenador da Cord, delegado Rogério Henrique, combater as organizações criminosas exige o enfrentamento à lavagem de dinheiro.

Source: Correio Braziliense May 21, 2023 13:13 UTC