Par Édouard LedererUne pénalité taille XXL. La deuxième banque canadienne, Toronto-Dominion Bank (TD Bank), a accepté de plaider coupable aux Etats-Unis pour une infraction à la législation américaine en matière de lutte antiblanchiment. Cela qui la conduira à verser pas moins de… 3 milliards de dollars aux autorités du pays. Quant aux responsables du programme américain d'AML, ils ont déjà été « remplacés » précise déjà TD Bank. Merrick Garland a cité l'exemple d'un intermédiaire de narcotrafiquants qui, après être passé par plusieurs institutions financières, avait choisi de ne travailler qu'avec TD Bank, qui avait « le règlement et les procédures les plus permissives » en matière de blanchiment.

Source: Les Echos October 13, 2024 17:46 UTC