नई दिल्ली, प्रेट्र। तेलंगाना में लोगों का करोड़ों रुपये ठगने वाली निवेश योजना से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो महिलाओं समेत तीन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार नोवेहरा शेख, मॉली थॉमस और बीजू थॉमस को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े मामले में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया है।इनके खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।एजेंसी ने कहा कि हैदराबाद की एक विशेष अदालत ने उन्हें 7 दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है। तीनों एक मामले में पहले से ही जेल में थे और ईडी ने उनकी हिरासत की मांग की थी। यह मामला हैदराबाद में हीरा समूह की ओर से चलाई गई मनी सर्कुलेशन स्कीम से जुड़ा है। ईडी ने तेलंगाना पुलिस और कुछ अन्य की शिकायतों के आधार पर मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है।ईडी ने अपने बयान में कहा कि हीरा समूह पर लाखों लोगों से ज्यादा रिटर्न का वादा करके रुपये जुटाने का आरोप है। ईडी को पता चला है कि आरोपित और उनकी कंपनियों ने देशभर के कुल 1,72,114 निवेशकों से 3,000 करोड़ रुपये जुटाए। जांच में पता चला है कि समूह की कंपनियों की कोई ऐसी कारोबारी गतिविधियां नहीं है जिससे ज्यादा रिटर्न का वादा पूरा कर सके। शेख और अन्य लोगों ने लोगों से जुटाई गई रकम कंपनी के खातों के माध्यम से अपने निजी खातों में डाली और चल और अचल संपत्तियां खरीदीं।लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एपPosted By: Nitin Arora

Source: Dainik Jagran May 15, 2019 14:37 UTC