Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de twee dat zij een criminele organisatie vormen met als doel belastingfraude, oplichting, valsheid in geschrifte en het witwassen van de inkomsten. De verdachten van 46 en 35 jaar werkten vanuit Dubai, waar ze zich vermoedelijk nog altijd schuilhouden. Ze deden op papier zaken met bedrijven van de organisatie in Dubai, Zwitserland, Hongkong en zeven EU-lidstaten, waaronder Nederland. Ze richten een bedrijf op in Dubai en zochten vennootschappen, strolieden en personeel. "De handel was een gecreëerde schijnwerkelijkheid enkel en alleen om btw te incasseren,'' zei de officier.

Source: Het Parool May 29, 2018 11:15 UTC