Liksom Swedbank och Danske Bank har SEB en historia av verksamhet i Baltikum. En advokatbyrå hade då presenterat en stor rapport om enorma volymer misstänkt penningtvätt via Danske Bank. TT och SVT har använt samma metod som advokatbyrån Bruun & Hjejle när den utredde Danske Bank. Svindeln ledde till att USA vidtog sanktioner mot Ryssland – och att Danske Bank och Swedbank riskerar amerikanska mångmiljardböter. FAKTA Fakta: Penningtvätt Penningtvätt innebär att olagliga inkomster (svarta pengar) ”tvättas” vita genom olika transaktioner och därefter kan redovisas och användas öppet.

Source: Aftonbladet November 27, 2019 05:03 UTC