El uso cotidiano de transferencias bancarias podría enfrentar nuevas revisiones por parte de la autoridad fiscal. La autoridad fiscal informó que su sistema de monitoreo ahora pondrá especial atención en palabras o descripciones consideradas de riesgo dentro del concepto de las transferencias. Cuando el sistema detecta alguno de estos conceptos, la operación podría ser suspendida de manera temporal mientras se analiza su legalidad. Entre los ejemplos de descripciones adecuadas se encuentran frases como “pago de servicios”, “préstamo personal”, “pago de renta”, “compra de productos” o “aportación familiar”. El objetivo de estas recomendaciones es permitir que los sistemas automáticos identifiquen correctamente la naturaleza de la transferencia y evitar alertas innecesarias.

Source: EL Informador March 12, 2026 04:17 UTC