El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha desplegado en los primeros meses de 2026 una estrategia de "embestida frontal" contra el sistema financiero del crimen transnacional. La ofensiva ya sumaría 70 nuevos objetivos en México, enfocándose en sectores estratégicos: banca, turismo, logística y educación. Orden de corte inmediato de cualquier transmisión de fondos con estas instituciones por parte del sistema financiero de Estados UnidosTurismo y logísticaFraude Inmobiliario ( CJNG ). El 19 de febrero de 2026, la OFAC desmanteló una red de fraude de tiempos compartidos en el complejo Kovay Gardens (Nayarit). Fraudes de tiempos compartidos detectados por Estados Unidos EspecialCaso IMG AcademyFecha: 12 de febrero de 2026.

Source: Excélsior April 07, 2026 07:22 UTC