Danske Bank, Dänemarks mit Abstand größte Bank, Nordea aus Finnland und Swedbank aus Schweden sind seit Monaten im Visier der Ermittler. Es geht um 200 Milliarden Euro bei Danske Bank, knapp vier Milliarden Euro bei Swedbank und etwa 700 Millionen Euro bei Nordea, der größten Bank Nordeuropas. Indirekt ist auch die Deutsche Bank involviert, denn sie war über Jahre hinweg die Korrespondenzbank von Danske Bank in Estland. Er schenkt den Beteuerungen von Danske Bank, Swedbank und Nordea wenig Glauben, dass sie die Milliardentransaktionen in gutem Glauben durchgeführt hätten. Personelle Konsequenzen gab es auch bereits: Bei Danske Bank musste der Vorstandsvorsitzende im vergangenen Jahr gehen.

Source: Handelsblatt March 24, 2019 13:41 UTC