En surveillant « les mouvements de fonds vers ces combattants », Tracfin s’est d’ailleurs aperçu que les circuits changeaient depuis quelques années. Le rapport pointe ainsi le recours grandissant des réseaux de soutien aux terroristes à « des sites de cagnottes en ligne pour récolter des donations ou détourner l’objet initial de la collecte ». « Le risque est globalement maîtrisé depuis la mise en place de plafonds de chargement assez bas », souligne un responsable de Tracfin. Outre-mer et immobilierLe rapport renouvelle son appel à la vigilance sur les opérations financières dans les départements et régions d’outre-mer. Le nombre de « déclarations de soupçons » concernant l’immobilier de luxe a ainsi bondi de 50 % pour atteindre 274 signalements en 2018.

Source: La Croix December 10, 2019 15:00 UTC