2025 cerró con un fuerte golpe a tres instituciones financieras mexicanas, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de FinCEN, unidad encargada de combatir delitos financieros, las catalogara como entidades de "preocupación principal" en materia de lavado de dinero vinculado al tráfico de drogas, principalmente al fentanilo. CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa fueron señaladas por presuntamente facilitar operaciones ilícitas para cárteles mexicanos y redes de empresas chinas proveedoras de precursores químicos. Las órdenes emitidas el pasado 25 de junio de 2025, restringieron operaciones con el sistema financiero estadounidense, provocando una reacción inmediata en México. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino de manera temporal a las tres instituciones para garantizar el cumplimiento normativo y evitar riesgos adicionales para los usuarios. Migración de cuentas, salida de clientes y caída operativaEl anuncio de las sanciones provocó una migración acelerada de fideicomisos, cuentas empresariales y fondos de inversión hacia otras instituciones.

Source: EL Informador January 01, 2026 20:34 UTC