Las confesiones de Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, han comprometido al prófugo empresario Gonzalo Monteverde no solo con el delito de lavado de activos, sino también con el de defraudación tributaria. A pedido de la Procuraduría de la Sunat, el fiscal Freddy Vizcarra reabrió en octubre de 2018 una investigación que se había archivado en 2009 a la empresa Construmaq SAC, vinculada a Monteverde. Sin embargo, casi diez años después se supo que esa empresa habría sido usada por la constructora Odebrecht para lavar activos. Barata contó al equipo especial de la Fiscalía que se efectuaron contratos ficticios con Construmaq y otras empresas de Monteverde para ingresar dinero ilícito al país. Fuentes consultadas por este diario indicaron, también, que Gonzalo Monteverde acudió solamente una vez a declarar ante la Fiscalía por este caso y lo hizo este año, antes de que se le dictara 36 meses de prisión preventiva.

Source: Peru21 June 08, 2019 12:00 UTC