Die Finanzaufsicht Bafin fordert von der Bank N26 Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hat Maßnahmen für die Internetbank N26 angekündigt. In der Anordnung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung forderte die Bafin konkret vier Maßnahmen von dem Geldinstitut. Zu guter Letzt fordert die Bafin von N26 eine angemessene personelle und technisch-organisatorische Ausstattung zur Einhaltung ihrer Verpflichtungen bei der Vermeidung von Geldwäsche. Schon seit längerer Zeit habe N26 Maßnahmen ergriffen, um der Finanzkriminalität vorzubeugen.

Source: Frankfurter Allgemeine Zeitung May 22, 2019 13:59 UTC