Woensdag werd al een huiszoeking gedaan op het kantoor van KPMG op Curaçao, waarbij ook informatie in beslag werd genomen. Omdat digitale informatie van KPMG op servers in Amstelveen is opgeslagen, is ook daar een doorzoeking gedaan. KPMG Nederland is volgens het OM op Curaçao niet betrokken bij de witwaszaak. Het draait daarbij om een familie uit Curaçao die wordt verdacht van het witwassen van 320 miljoen dollar. VenezolanenCriminele Venezolanen kochten bijvoorbeeld zogenaamd goederen bij een van de bedrijven van de familie, maar in werkelijkheid kochten ze Amerikaanse dollars tegen een commissie.

Source: Het Parool May 25, 2018 13:18 UTC