Le groupe bancaire genevois a reçu cet été une amende de 3 millions de dollars dans l’émirat pour des défaillances dans le contrôle des transactions du président d’un conglomérat russe, apparemment lié à un PEP chypriote et à un ancien footballeurQuel niveau de contrôle doit exercer une banque lorsqu’un de ses riches clients transfère des millions à Singapour, en prétendant vouloir acheter pour 21 millions de dollars de machines à coudre? Des vérifications plus poussées que celles effectuées par Mirabaud Middle East Limited (MMEL), a jugé le surveillant de la finance de Dubaï, qui a infligé une amende de 3 millions de dollars le 18 juillet à une entité locale du groupe bancaire genevois. Cette armée de machines à coudre devait être installée dans les chambres de bonne d’appartements appartenant à ce client, le fondateur et président d’un conglomérat russe, avait justifié le gérant de MMEL qui s’occupait de ses comptes. Ces derniers étaient classés à haut risque par la banque, ce qui aurait dû limiter leur activité à des investissements financiers, et pas à des paiements commerciaux, relève le site Gotham City, qui a analysé ce dossier remontant aux années 2018 à 2021.

Source: Le Temps August 25, 2023 20:08 UTC