Die größte Bank des Landes, Danske Bank, soll zwischen 2007 und 2015 über ihre estnische Filiale Transaktionen von nicht in Estland lebenden Personen und Unternehmen mit einem Volumen von 200 Milliarden Euro durchgeführt haben. Morten Mosegaard, Finanzchef der Danske Bank, erklärte jetzt, dass man die Fälle nicht miteinander vergleichen dürfe. „Wir befinden uns im Dialog mit den amerikanischen Behörden, deshalb ist es zu früh, um über das Ergebnis zu spekulieren“, sagte er. Geldwäsche US-Justizministerium leitet im Danske-Bank-Skandal Untersuchung ein Im milliardenschweren Geldwäsche-Skandal der Danske Bank ermittelt jetzt auch das US-Justizministerium. Die dänische Finanzaufsicht ist alarmiertDie dänische Finanzaufsicht FSA verschärfte unterdessen die Mindestkapitalanforderung an die Bank.

Source: Handelsblatt October 08, 2018 16:41 UTC