No obstante, las sentencias por lavado de dinero en 2019 han sido solamente 19. En el lavado de dinero se usan negocios donde las operaciones y ganancias sean difíciles de comprobar, como casinos, bares, centros nocturnos o casas de empeño. EL INFORMADOR/ArchivoLos negocios en investigaciónLas operaciones y negocios que deben vigilarse para prevenir el lavado de dinero son:Juegos de azar. “No sólo es la identificación del tipo penal sino que también vaya a la recuperación de activos, porque sólo sancionan con una sentencia condenatoria. Al año se lavan en México entre 20 mil y 30 mil millones de dólares, aunque se estima que sólo se investiga 3% de los casos.

Source: EL Informador October 26, 2019 10:18 UTC