La Fiscalía también alertó que en mayo de este año recibió una carta del Scotiabank con información “escueta” sobre el ingreso de dinero ilícito de Odebrecht. Este depósito fue realizado vía cuatro operaciones sospechosas: una por US$4 mil, otra por US$6 mil y otras dos por US$5 mil. Mellado aseguró a la Fiscalía que depositó esa fecha US$5 mil y US$7 mil en efectivo en dos agencias del Scotiabank en Surquillo. Ellas fueron: Lilith Sánchez Bardales y Gregoria Vela Arista, quienes depositaron US$5 mil cada una. El Ministerio Público también identificó el depósito por US$5 mil realizado por Niczer Romero Villalobos.

Source: Ojo December 03, 2018 07:34 UTC