INFO LE FIGARO - En 2016, les amendes payées par les sociétés ayant manqué à leurs obligations en la matière sont allées jusqu'à 200.000 euros. Depuis les événements tragiques de 2015, l'Europe et plus particulièrement la France ont mis un véritable coup d'accélérateur à la lutte contre le blanchiment de capitaux. La Commission nationale des sanctions, créée fin 2014 et dépendant de Bercy, est désormais un véritable outil pour punir les professionnels qui, volontairement ou non, créent des conditions favorables à du blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme à travers des entités légales. Son action commence à payer: au cours de l'année 2016, ...

Source: Le Figaro January 29, 2017 16:52 UTC