La lutte anti-blanchiment représente une source importante d’efforts, de coûts et de risques pour les banques. Ce, sans même mentionner la longueur des procédures si un établissement est mis en cause par l’autorité de surveillance ou par les autorités pénales, suisses ou étrangères. Il se justifie dès lors de rappeler quelques principes simples pour réduire les risques de violer les règles applicables.

Source: Le Temps December 19, 2022 07:23 UTC