Dagens Nyheter har tillsammans med medier från 20 länder granskat en omfattande läcka från bolagsbildningsbyrån Formations House i London. Bland annat skapades en falsk frizon i Gambia, där mängder med falska banker och andra bolag registrerades. Bland de många bolagen i den härvan så har minst tre skapats med hjälp av falska Gambiska bolag från Formations House. Foto: SkärmbildPastorn har sedan registrerat det svenska kommanditbolaget hos länsstyrelsen, tillsynsmyndighet över verksamheter som kan utnyttjas för penningtvätt. Det svenska kommanditbolaget ger också pastorn en annan viktig del i upplägg kring falska banker: En egen BIC-kod från det internationella banknätverket Swift.

Source: Dagens Nyheter December 20, 2019 19:18 UTC