यूनियन बैंक की शिकायत पर इस कंपनी के खिलाफ CBI ने 1,394 करोड़ के फ्रॉड का मामला दर्ज कियारतुल पुरी और दीपक पुरी के दिल्ली-नोएडा के ठिकानों पर CBI के छापे, 787 करोड़ के बैंक घोटाले का है आरोपमंत्री ने यह भी बताया कि प्रवर्तन निदेशालय 20 लोगों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल के पास भी जा चुका है. सरकार ने इसके पहले 4 जनवरी, 2019 को प्रवर्तन निदेशालय के हवाले से संसद में बताया था कि पिछले पांच सालों में 27 बैंक फ्रॉड के आरोपी देश से भाग चुके हैं. कालरा पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 10 करोड़ का फ्रॉड करने का आरोप है, वहीं मित्तल पर बैंकों के साथ 40 करोड़ का फ्रॉड करने का आरोप है. इस लिस्ट में 9,000 करोड़ के फ्रॉड का आरोपी विजय माल्या, 12,000 करोड़ के फ्रॉड के आरोपी मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और उसका परिवार और 15,000 करोड़ के फ्रॉड के आरोपी संदेसारा ग्रुप के मालिक और उसके करीबी शामिल हैं. ऐसा ही दूसरा केस जुलाई में था, जिसमें पंजाब बासमती राइस लिमिटेड के डायरेक्टर मंजीत सिंह मखनी पर केनरा बैंक के नेतृत्व वाले छह बैंकों के कंसॉर्शियम के साथ 350 करोड़ का फ्रॉड करके कनाडा भागने की जानकारी है.

Source: NDTV September 15, 2020 03:53 UTC