Как выяснил “Ъ FM”, в некоторых из них прямо указано, что это связано с системой налогового автообмена. С ее помощью Федеральная налоговая служба получает данные о счетах и активах россиян почти в 100 юрисдикциях. В некоторых налоговики прямо писали о том, что проверка проводится на основании информации, которую они получили в рамках автоматического обмена. Могут быть вопросы не только со стороны российской налоговой службы, но и со стороны иностранных, которые также выясняют, а не находится ли в России сокрытое от них имущество, активы, которые должны быть задекларированы, например, в Испании». По данным ФНС, к началу года только на счетах в иностранных банках россияне хранили более 13 трлн руб.

Source: Kommersant March 17, 2021 10:33 UTC