Между тем, говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР), участники финансового рынка «концептуально не поддерживают» предлагаемые изменения. Они «содержат крайне труднореализуемые элементы контроля, которые потребуют значительных финансовых расходов для корректировки процессов выявления операций, подлежащих обязательному контролю, при объективной невозможности полной автоматизации указанного процесса», поясняют в НСФР. Даже если «гражданин РФ купит в иностранном магазине вещь, а потом ее вернет — возврат тоже попадет под контроль», отмечает он. Чтобы избежать такой нагрузки, НСФР предлагает ограничить сумму операций, которые подлежат обязательному контролю, 600 тыс. Кроме того, в законе говорится, что под обязательный контроль попадает плательщик из страны, находящейся в списке ФАТФ, или его банк.

Source: Kommersant June 08, 2021 19:52 UTC