Молдавского бизнесмена обвинили в выводе 48 миллиардов рублей из РоссииНа модерацииОтложенныйМолдавский бизнесмен Вячеслав Платон обвиняется в выводе из России более 48 миллиардов рублей, ранее следствие заочно признало его виновным в выведении 126 миллиардов рублей по другому делу, сообщили в пресс-центре МВД РФ. "Ранее он был заочно признан виновным в создании и руководстве международным преступным сообществом, а также в выводе из Российской Федерации более 126 миллиардов рублей через принадлежащий ему молдавский банк АО КБ "Молдиндконбанк" посредством незаконных валютных операций. По новым эпизодам он обвиняется в выводе из Российской Федерации более 48 миллиардов рублей", - рассказали в ведомстве.По версии следствия, все преступления совершались по одной схеме, которую контролировал обвиняемый вместе с сообщниками Александром Коркиным, Владимиром Плахотнюком и Ренато Усатым.С 2013 по 2014 год Вячеслав Платон, являясь фактическим владельцем АО КБ "Молдиндконбанк", координировал вывод из Российской Федерации денежных средств клиентов международного преступного сообщества под видом валютных операций с российскими банками. Судом им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Ряд участников и руководителей преступного международного сообщества признаны виновными в инкриминируемых деяниях. Им назначено наказание в виде лишения свободы на длительные сроки с конфискацией имущества в доход государства, отметили в ведомстве.

Source: Ria Novosti October 15, 2024 01:03 UTC