В их деле по словам источника издания фигурирует ст. 210 УК (организация преступного сообщества). Как говорят собеседники, сотрудников ФСБ подозревают в хищении 140 или даже 170 млн рублей в одном из банков. "По словам источника, близкого к спецслужбам, задержанные были связаны с бывшим руководством банка "Европейский экспресс", однако задержали их за правонарушения, не связанные напрямую с работой этого банка, - сообщает газета "Ведомости". Бывшего председателя совета директоров "Европейского экспресса" Олега Кузьмина арестовали в конце июня в Москве по делу о незаконном выводе средств за границу в составе организованного преступного сообщества".

Source: Novye Izvestia July 05, 2019 13:18 UTC