Le système de blanchiment, d'une valeur de 9 milliards de dollars, aurait été géré par la plus grande banque d'investissement privée de Russie. Surnommé «Blanchisserie Troika», en référence à la banque d'investissement privée russe Troika Dialog, le système aurait permis à plusieurs politiciens et personnalités du crime organisé de blanchir près de 8,9 milliards de dollars de fond, ainsi que de soustraire des impôts et dissimuler des avoirs à l'étranger. Au total, 3,5 milliards de dollars ont été envoyés sur le continent européen ainsi qu'aux États-Unis par la banque privée russe d'investissement Troika Dialog. L'OPCRP indique que la «Blanchisserie Troika» a fonctionné de 2006 à 2013 et a été formée par plus de 75 sociétés offshore interconnectées. À la sortie du système, l'argent est passé par les comptes bancaires des correspondants en Occident», précise ainsi l'OCCRP.

Source: Le Figaro March 04, 2019 22:52 UTC