Elles ont en tout cas suffi pour faire chuter les cours de plusieurs banques, dont l'autrichienne Raiffeisen, qui a perdu 12 %. Outre Raiffeisen Bank, qui fait l'objet d'une plainte contre X, les établissements cités sont notamment les banques néerlandaises ING et ABN AMRO, l'allemande Deutsche Bank ou la française Crédit Agricole, via sa filiale de banque privée Indosuez. « Beaucoup de transactions ont vraisemblablement été légitimées avec de faux contrats », écrit le quotidien suisse, évoquant par exemple des ventes d'habits ou d'ordinateurs. L'Autorité suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA) a refusé de commenter le cas précis. « La FINMA prend très au sérieux les indices d'éventuelles violations du droit suisse de la surveillance et en particulier des dispositions relatives à la prévention contre le blanchiment d'argent, a indiqué un porte-parole.

Source: Les Echos March 05, 2019 18:45 UTC