Las investigaciones están relacionadas a empresas “fachada” utilizadas para triangular recursos millonarios y en donde el hermano del priista, Emigdio al parecer estaría involucrado, y en donde el político mexicano aparece como accionista de acuerdo a diversas fuentes. Las alertas se encendieron en las autoridades al verificar diversos movimiento bancarios entre los antes mencionados, situación que de inmediato comenzó a investigarse, aunado a lo anterior, también fueron tomados en cuenta traspasos millonarios en momento clave del polémico político originario de Campeche. Elementos de la policía ministerial en inspección en la casa del exgobernador del estado y actual dirigente del PRI, Alejandro Moreno. Por si esto no fuera poco, al hermano de Alejandro Moreno se le identifica como apoderado de seis empresas, las cuales se encuentran en un red de fachada en las que presumiblemente se traspasaron millones de pesos entre ambos personajes. Por último, la autoridad refirió que mientras el líder del PRI ascendió en la política, su hermano constituyó diversos emporios y adquirió innumerables inmuebles en su natal Campeche, Ciudad de México y los Estados Unidos.
