Gerente do coronel Lima tentou fazer depósito de R$ 20 mi, diz Lava Jato - News Summed Up

Gerente do coronel Lima tentou fazer depósito de R$ 20 mi, diz Lava Jato


Documento 20 MILHÕES PDFDocumento COAF RETIFICA PDFInicialmente, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) informou que um homem havia tentado depositar R$ 20 milhões em espécie. Após a investigação, o banco retificou a informação repassada ao Coaf e relatou que um homem havia tentado abrir contas para transferir R$ 20 milhões. Na avaliação da Lava Jato, a tentativa de depósito era prova de lavagem de dinheiro do coronel Lima, amigo de Temer há mais de 40 anos. A Lava Jato relatou a Marcelo Bretas que fez contato com funcionários do banco onde houve a tentativa do depósito. A outra gerente da agência contou, em depoimento, que o Antonio Carlos ‘se apresentou como procurador da empresa Argeplan’.


Source: O Estado de S. Paulo April 17, 2019 18:14 UTC



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