Сбербанк рассказал о причинах проверки подозрительных операций клиентов - News Summed Up

Сбербанк рассказал о причинах проверки подозрительных операций клиентов


Сбербанк проверяет необычные операции клиентов в соответствии с критериями, установленными Банком России. Однако пороговые суммы не могут раскрываться в силу законодательных требований, сообщили в пресс-службе банка «РИА Новости». «При выявлении необычных операций банк в соответствии с законодательством обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств»,— сообщили в Сбербанке. Во-вторых, чтобы у банка имелись не только подозрения, но и некие конкретные данные о том, что трансакции клиента носят незаконный характер. Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «Минфин вступился за клиентов банков».


Source: Kommersant June 13, 2019 09:11 UTC



Loading...

Loading...